WOOSUNG CO., LTD.

Regulatory Filings • Mar 19, 2021

우성사료/정기주주총회결과/(2021.03.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 51기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		313,457	- 매출액
- 부채총계		136,105	- 영업이익	4,505
- 자본금		15,450	- 당기순이익	5,716
- 자본총계		177,353	*주당순이익(원)	224
나. 개별(별도)	- 자산총계		287,462	- 매출액
- 부채총계		124,386	- 영업이익	4,951
- 자본금		15,450	- 당기순이익	3,344
- 자본총계		163,076	*주당순이익(원)	130
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	15
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			385,683,450
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인선임보고 나. 의결사항 - 제1호의안: 제51기 재무제표    (이익잉여금처분계산서 포함) 및    연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안: 이사 선임의 건    (사내이사 1명) - 제4호 의안: 감사 선임의 건    (상근감사 1명) - 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 *모든 의안은 원안대로 승인되었음.
5. 주주총회일자				2021-03-19
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사는 제2호 의안인 정관 일부 변경에 대한 주주총회 결의가 완료됨에 따라 액면병합 (액면금액 변경: 500원=>5,000원)이 진행될 예정이며, 2021년 4월1일 부터 4월16일 까지 매매거래 정지기간을 거쳐 2021년 4월 19일부터 신주권의 재상장이 예정되어 있습니다.
※ 관련공시	2021-03-12 주식병합 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오기식	1965-09	3	재선임	(주)우성사료 특수사업본부장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김봉주	1957-11	3	재선임	상근	(주)우성사료 상근감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 반려동물용품 제조 및 판매업		신규사업 추진에 따른 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-