KOREAN DRUG CO., LTD.

AGM Information • Mar 19, 2021

고려제약/정기주주총회결과/(2021.03.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 41기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	83,345		- 매출액
- 부채총계	12,474		- 영업이익	11,039
- 자본금	5,500		- 당기순이익	7,360
- 자본총계	70,871		*주당순이익(원)	677
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,634,320,800
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.41
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제41기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표등의 승인 건 (원안대로 가결) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (원안대로 가결) 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 박상훈) (원안대로 가결) 제4호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사 강남규) (원안대로 가결) 제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 (14억원, 원안대로 가결) 제6호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 (1억원, 원안대로 가결) 제7호 의안: 임원퇴직금지급규정 변경의 건 (원안대로 가결)
5. 주주총회일자				2021-03-19
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 이번 주주총회시 전자투표를 시행했으며 상법 409조에 의거 감사 선임이 승인가결 되었습니다.
※관련공시		2021-03-11 감사보고서 제출 2021-02-25 주주총회소집공고 2021-02-24 주주총회소집결의 2021-02-24 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상훈	1966-06	3년	재선임	- Swiss Bank Corp Warburg - 고려제약(주) 총괄부사장 - (현)고려제약(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강남규	1946-08	3년	재선임	비상근	- 루미마이크로(주) 감사 - (주)파트론 감사 - (현)고려제약(주) 비상근감사 - (현)조은세무법인 대표