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Regulatory Filings • Mar 19, 2021

유아이엘/정기주주총회결과/(2021.03.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 39기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	122,064		- 매출액
- 부채총계	19,669		- 영업이익	-12,707
- 자본금	11,142		- 당기순이익	6,546
- 자본총계	102,395		*주당순이익(원)	312
나. 연결	- 자산총계	212,799		- 매출액
- 부채총계	62,095		- 영업이익	-12,719
- 자본금	11,142		- 당기순이익	-10,920
- 자본총계	150,704		*주당순이익(원)	-507
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건    -> 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    -> 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건            (사내이사1명, 사외이사2명)   제3-1호 의안: 사내이사 김문영 선임의 건    -> 원안대로 승인   제3-2호 의안: 사외이사 한정호 선임의 건    -> 원안대로 승인         제3-3호 의안: 사외이사 조정환 선임의 건    -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원3명)   제4-1호 의안: 감사위원회 위원 한정호 선임의 건    -> 원안대로 승인   제4-2호 의안: 감사위원회 위원 박광우 선임의 건    -> 원안대로 승인         제4-3호 의안: 감사위원회 위원 조정환 선임의 건    -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건       (감사위원이 되는 사외이사 1명)    -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-19
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-02-04 주주총회소집결의 2021-03-04 주주총회소집공고 2021-03-10 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김문영	1973-01	2	재선임	유아이엘(주) 경영지원팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한정호	1955-05	2	신규선임	연세대학교 언론홍보대학원장 (현) 연세대학교 약학대학원 객원교수	-
조정환	1959-10	2	신규선임	한국은행 금융안정국장 (주)하나카드 상근감사위원 (현) 서울회생법원 위촉 회생기업 구조조정임원(CRO)	-
백종대	1964-12	2	신규선임	Sk증권 IB Biz 본부장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한정호	1955-05	2	신규선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 언론홍보대학원장 (현) 연세대학교 약학대학원 객원교수
박광우	1959-02	1	신규선임	사외이사인 감사위원	의정부지청 부장검사 (현) 법률사무소 담영 변호사 (사외이사 임기 잔여기간과 동일)
조정환	1959-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	한국은행 금융안정국장 (주)하나카드 상근감사위원 (현) 서울회생법원 위촉 회생기업 구조조정임원(CRO)
백종대	1964-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	Sk증권 IB Biz 본부장