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Regulatory Filings • Mar 19, 2021

롯데정보통신/정기주주총회결과/(2021.03.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 4기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		649,501	- 매출액
- 부채총계		236,151	- 영업이익	38,751
- 자본금		76,982	- 당기순이익	29,873
- 자본총계		413,350	*주당순이익(원)	1,975
나. 개별(별도)	- 자산총계		645,472	- 매출액
- 부채총계		233,229	- 영업이익	38,836
- 자본금		76,982	- 당기순이익	30,047
- 자본총계		412,243	*주당순이익(원)	1,986
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	700
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			10,590,556,900
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명(재선임1)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<보고사항> ○ 감사보고 및 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의사항> ○ 제1호 의안 : 제4기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ·제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 노준형) ·제 3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 고두영) ·제 3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 김경엽) → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 임원 퇴직위로금 지급규정 일부 개정의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-19
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-02-25 참고서류 2021-02-25 주주총회소집공고 2021-02-25 주주총회소집결의 2021-01-27 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노준형	1968-06	3	재선임	2020~현재 롯데정보통신㈜ 대표이사 2019~2020 롯데정보통신㈜ DT사업본부장 2017~2019 롯데정보통신㈜ 전략경영본부장
고두영	1969-12	2	신규선임	2020~현재 롯데정보통신㈜ DT사업본부장 2020~2020 롯데정보통신㈜ 스마트시스템부문장 2019~2019 롯데정보통신㈜ 전략경영본부장 2018~2019 롯데정보통신㈜ 경영지원부문장 2017~2018 롯데정보통신㈜ 유통/호텔부문장
김경엽	1970-10	3	신규선임	2019~현재 롯데정보통신㈜ 경영전략본부장 2018~2019 현대정보기술㈜ 대표이사 2016~2018 롯데정보통신㈜ 경영지원부문장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	53.본인신용정보관리업 54.금융상품 자문업 55.대출중개 및 주선업 56.빅데이터 사업(구축, 분석, 운영, 수집 및 관리, 처리, 위탁생산, 인증 등) 57.모빌리티 관련 사업(카커머스, 자율주행 및 전기차 관련 H/W 및 S/W, 공유/커넥티드 서비스, 관련 인프라, 통합관제, 자율차 임대 등) 58.기계설비 성능점검업 59.건강관리 서비스업		신규사업 추진
2. 사업목적 삭제	13. 전자금융 및 결제서비스 사업 (직불 및 선불 전자지급수단 발행 및 관리업, 전자지급결제대행업 등)		관련사업종료
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
14. (생략) 15.건설업(정보통신공사,전기통신공사, 전기공사, 기계설비공사 등) 16~47. (생략) 48.블록체인 기반 관리 서비스 (이력, 위변조 방지 등)	13. (현행 14호와 같음) 14.건설업(정보통신공사,전기통신공사, 전기공사, 기계설비공사, 건축공사 등) 15~46. (현행 16~47호와 같음) 47.블록체인 기반 관리 서비스 (이력, 위변조 방지, 디지털신원확인, 모바일 신분인증 등)	관련 사업추가