HD-Hyundai Marine Engine Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 19, 2021

STX중공업/주주총회소집결의/(2021.03.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-04-09
3. 장소		경남 창원시 성산구 남면로 381 STX중공업(주) 본사 3층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사의 감사 보고    - 내부회계 운영실태 보고    - 제20기 영업 보고 2. 결의사항    - 제1호 의안 : 이사 선임의 건       제1-1호 의안 : 사내이사 최순필 선임의 건       제1-2호 의안 : 사내이사 정광현 선임의 건       제1-3호 의안 : 사내이사 민상기 선임의 건       제1-4호 의안 : 사내이사 이상두 선임의 건    - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    - 제3호 의안 : 정관 일부 개정의 건          - 제4호 의안 : 분할계획서 승인의 건    - 제5호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서                 (안) 포함) 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나 확산 등으로 불가피한 주주총회 장소 변경이 있는 경우 재공시 및 공고 예정입니다.
※ 관련공시	2021-03-19 회사분할 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최순필	1960-01	1	재선임	- HYUNDAI ENGINE B.V. 네덜란드 법인장  - GMI service B.V. 네덜란드 법인장  - 대영산업(주) 업무총괄 전무 이사  - 현)STX중공업(주) 대표이사
정광현	1960-07	1	재선임	- 두산엔진(주) 전무  - 두산엔진(주) 및 HSD엔진(주) 자문  - 현) STX중공업(주) 생산부문 전무
민상기	1962-01	1	재선임	- 해라컨트리클럽 대표이사  - 동양인터내셔날 비상근이사  - 현)STX중공업(주) 경영지원부문 상무
이상두	1961-03	1	재선임	- 현)STX중공업(주) 영업부문 상무

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
01-31	01-31