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Regulatory Filings • Mar 19, 2021

삼성화재해상보험/정기주주총회결과/(2021.03.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제71기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		92,596,379	- 매출액
- 부채총계		76,313,844	- 영업이익	1,044,393
- 자본금		26,473	- 당기순이익	757,303
- 자본총계		16,282,535	*주당순이익(원)	17,760
나. 개별(별도)	- 자산총계		91,720,964	- 매출액
- 부채총계		75,483,206	- 영업이익	1,019,348
- 자본금		26,473	- 당기순이익	766,834
- 자본총계		16,237,758	*주당순이익(원)	18,039
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	8,800
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	8,805
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			374,097,146,900
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.5
종류주식	5.7
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 3명    (신규선임 2, 재선임 1) - 사외이사 1명(재선임 1) - 감사위원회 위원 1명    (사외이사 재선임 1)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.14
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				1. 보고사항    ○ 감사보고    ○ 영업보고    ○ 최대주주등과의 거래내역 보고    ○ 내부회계관리제도 운영실태보고       2. 결의사항        ○ 제1호 의안 :             제71기(2020.1.1 ~ 12.31)       재무제표 및 이익배당 승인의 건      -> 원안대로 승인        ○ 제2호 의안 :             이사 선임의 건          - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건        ·제2-1-1호 : 최영무(임기 3년)        ·제2-1-2호 : 홍원학(임기 3년)        ·제2-1-3호 : 홍성우(임기 3년)      - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건        ·제2-2-1호 : 김성진(임기 3년)      -> 원안대로 승인            ○ 제3호 의안 :       감사위원회 위원 선임의 건          - 제3-1호 :              사외이사인 감사위원회 위원        선임의 건        ·제3-1-1호 : 김성진(임기 3년)      -> 원안대로 승인    ○ 제4호 의안 :             이사 보수한도 승인의 건      -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-19
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 재무제표上 매출액은 '영업수익'임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최영무	1963-02	3	재선임	·1987  안국화재 입사 ·2005  삼성화재 인사팀장(전무) ·2011  삼성화재 전략영업본부장(전무) ·2013  삼성화재 자동차보험본부장(부사장) ·2018  (現) 삼성화재 대표이사 사장
홍원학	1964-07	3	신규선임	·1990  삼성생명 입사 ·2010  삼성전자 경영전략팀 담당임원(상무) ·2010  삼성생명 비서팀 담당임원(상무) ·2011  삼성생명 인사팀장(전무) ·2018  삼성생명 특화영업본부장(부사장) ·2018  삼성생명 전략영업본부장(부사장) ·2020  삼성생명 FC영업1본부장(부사장) ·2020  (現) 삼성화재 자동차보험본부장(부사장)
홍성우	1967-06	3	신규선임	·1990  안국화재 입사 ·2008  삼성화재 인사파트 ·2011  삼성화재 인사파트장 ·2014  삼성화재 CPC기획팀장(상무) ·2015  삼성화재 경기사업부장(상무) ·2018  삼성화재 개인영업마케팅팀장(상무) ·2020  삼성화재 CPC기획팀장(상무) ·2020  (現) 삼성화재 경영지원실장(전무)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성진	1951-03	3	재선임	·1976  행정고시 합격         (제19회) ·2007  조달청장 ·2008  자본시장연구원         고문 겸 초빙위원 ·2012  숭실대 겸임교수 ·2014  법무법인(유)         화우 고문 ·2016  (現) 한양증권         사외이사 ·2018  (現) 삼성화재         사외이사 ·2018  (現) 외국인투자         옴부즈만	한양증권 사외이사 ('20년 3월~'22년 3월)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김성진	1951-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	·1976  행정고시 합격(제19회) ·2007  조달청장 ·2008  자본시장연구원         고문 겸 초빙위원 ·2012  숭실대 겸임교수 ·2014  법무법인(유) 화우 고문 ·2016  (現) 한양증권 사외이사 ·2018  (現) 삼성화재 사외이사 ·2018  (現) 외국인투자옴부즈만