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AGM Information • Mar 19, 2021

일성신약/정기주주총회결과/(2021.03.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 61 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		371,224	- 매출액
- 부채총계		23,748	- 영업이익	-1,948
- 자본금		13,300	- 당기순이익	3,220
- 자본총계		347,476	*주당순이익(원)	2,100
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	750
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,150,326,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		10
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		30
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제61기(2020년1월 1일 ~ 12월 31일)    재무상태표, 손익계산서 및    이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건    (1주당 예정 배당금 : 750원)   - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 : 사내이사 선임의 건             (후보자 : 나혜숙)   - 원안대로 승인   제3-2호 : 사내이사 선임의 건             (후보자 : 윤종호)   - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건   - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-19
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-03-03 주주총회소집결의 2021-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-04 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
나혜숙	1967-01	3	신규선임	숙명여대 제약학과 졸업 전 부광약품 품질부문 이사 현 일성신약 상무이사
윤종호	1983-04	3	신규선임	경희대 경영대학원 졸업 현 일성신약 이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	16.시설물 유지관리업 17.관광숙박업 및 관광객 이용시설업 18.관광업종에 대한 용역 및 위탁경영사업 19.브랜드,상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업 20.창고업 21.의약품,의약외품,건강보조식품 관련 도매,소매업(유통업) 22.전 각호에 부대한 사업 및 투자일체		부동산 등 사업다각화에따른 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
5.부동산업(임대,매매,개발 및 관련서비스업) 10.전자상거래 및 인터넷 관련사업 15.전 각호에 부대한 사업 및 투자일체	5.부동산업(임대,매매,개발,공급,중개 및 관련 서비스업) 10.전자상거래,인터넷 사업,기타 관련 서비스 및 유통업 15.주차장 건설 및 운영업	목적사업 세부내역 추가 부동산 등 사업다각화에 따른 목적사업 추가