Daehan Nupharm Co.,Ltd.

Regulatory Filings • Mar 22, 2021

대한뉴팜/정기주주총회결과/(2021.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 37기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	133,077		- 매출액
- 부채총계	75,945		- 영업이익	24,833
- 자본금	7,177		- 당기순이익	-9,926
- 자본총계	57,132		*주당순이익(원)	-707
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제37기 정기주주총회 회의 목적사항    ※보고 안건 :①영업보고                 ②감사보고                 ③외부감사인 선임보고                 ④내부회계관리제도                   운영실태보고     ○제1호 의안 :    제37기(2020년 1월 1일~12월 31일)     재무제표 및 이익잉여금처분계산서    (안)승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제2호 의안 : 정관변경의 건   ㆍ제2-1호 : 제 8 조의 3              (주식 등의 전자등록)   ㆍ제2-2호 : 제 51 조 (감사의 선임)   ㆍ제2-3호 : 부칙 ☞ 원안대로 승인 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건   ㆍ제3-1호 : 사내이사 후보 이완진               (재선임)   ㆍ제3-2호 : 사내이사 후보 이원석               (재선임)   ㆍ제3-3호 : 사외이사 후보 권오경               (재선임) ☞ 원안대로 승인 ○제4호 의안 : 감사 선임의 건    상근감사 후보 노상규 - 재선임 ☞ 원안대로 승인 ○제5호 의안 : 이사 보수한도                 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제6호 의안 : 감사 보수한도                 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-12 사업보고서(일반법인) 2021-03-10 감사보고서 제출 2021-03-05 참고서류 2021-03-05 주주총회소집공고 2021-03-02 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이완진	1951-07	3	재선임	-1984~현재: 대한뉴팜 대표이사
이원석	1977-07	3	재선임	-2004~2012: 대한뉴팜 마케팅팀 담당 -2013~2017: 대한뉴팜 사업개발 이사 -2018~현재: 대한뉴팜 경영관리본부장 및             제약영업본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권오경	1956-06	2	재선임	-2009~2011:서울대학교  수의과 대학 학장 -2013~2015: 한국수의외과 학회 회장 -2014~2016: 한국임상수의 학회 회장 -2017~2020: 서울대학교  수의학대학 수의정형  외과학 교수 -2020~현재: 수의골관절  학회 회장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
노상규	1963-12	3	재선임	상근	-2007~2012: CJ제일제당 글로벌   마케팅총괄, 상온식품 총괄     본부장 -2012~2016: 이브자리(주) 마케팅/전략개발 -2017~현재: 대한뉴팜 상근감사