SEMPIO FOODS COMPANY

Regulatory Filings • Mar 22, 2021

샘표식품/정기주주총회결과/(2021.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 5 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		268,629	- 매출액
- 부채총계		76,452	- 영업이익	42,800
- 자본금		2,284	- 당기순이익	36,051
- 자본총계		192,177	*주당순이익(원)	7,895
나. 개별(별도)	- 자산총계		256,730	- 매출액
- 부채총계		72,503	- 영업이익	38,434
- 자본금		2,284	- 당기순이익	30,612
- 자본총계		184,226	*주당순이익(원)	6,704
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			913,319,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.40
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				부의 안건> 제1호 의안: 제5기 (2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   o 배당예정 : 1주당 200원 \=> 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 \=> 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 이사 선임의 건   o 사외이사 1명 선임 (정명섭) \=> 원안대로 승인됨 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인됨 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인됨
5. 주주총회일자				2021-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. - 배당금은 4월 9일부터 지급할 예정임
※ 관련공시	2021-02-22 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정명섭	1957-02	3	신규선임	(前)국무조정실 식품안전대책협의체 연구간사(1999 ~ 2013) (前)㈜롯데푸드 사외이사(2014 ~ 2020) (現)행정안전부 국가안전정책자문회의 자문위원(2008 ~ 현재) (現)식약처 식품위생심의윈회 위생제도분과 분과위원장(2018 ~ 현재) (現)식약처 국민청원안전검사 심의위원(2018 ~ 현재) (現)식품산업협회 특수용도식품 광고심의위원회 위원장(2019 ~ 현재) (現)식약처 식품위생심의위원회 전체 위원장(2020 ~ 현재) (現)식약처 재정사업 자율사업 자체평가위원회 위해예방분과 위원(2021 ~ 현재) (現)식약처 자체규제심사위원회 위원 (現)식약처 식품공전 개선협의체 위원장 (現)중앙대학교 생명공학대학 식품공학부 교수(2011 ~ 현재)	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	15. 서적의 통신판매업		식품사업등과 관련한 부가가치사업 확장 대비
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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