SEMPIO COMPANY

AGM Information • Mar 22, 2021

샘표/정기주주총회결과/(2021.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제50기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		381,155	- 매출액
- 부채총계		90,148	- 영업이익	41,110
- 자본금		2,875	- 당기순이익	35,272
- 자본총계		291,007	*주당순이익(원)	15,906
나. 개별(별도)	- 자산총계		185,475	- 매출액
- 부채총계		6,976	- 영업이익	16,828
- 자본금		2,875	- 당기순이익	17,920
- 자본총계		178,499	*주당순이익(원)	8,081
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			443,522,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.42
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				부의안건> 제1호 의안 : 제50기 (2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건    o 배당예정 : 1주당 200원   => 원안대로 승인됨     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   => 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 이사 선임의 건    o 사외이사 1명 선임 (김진만)   => 원안대로 승인됨 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건   => 원안대로 승인됨 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건   => 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. - 배당금은 4월 9일부터 지급할 예정임.
※ 관련공시	2021-02-22 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김진만	1959-10	3	신규선임	(前)식품의약품안전처 축산물위생심의위원회 심의위원(2004~2017) (前)식품의약품안전처 유전자재조합식품 등 안전성평가자료 심사위원회 심사위원(2008~2018) (前)농림축산검역본부 축산물 검역위생 및 위험평가 분야 기술자문위원회 기술자문위원(2012~2014) (前)건국대학교 농식품안전인증센터 센터장(2012~2015) (前)축산물안전관리인증원 원장(2014~2017) (前)(사)한국유산균,프로바이오틱스학회 회장(2015~2017) (前)아시아유산균학회 한국대표 및 IEBC Member(2015~2017) (前)식품의약품안전평가원 위해평가전문위원회 전문위원(2018~2020) (前)식품의약품안전처 축산물위생심의위원회 위생제도총괄분과 분과위원장(2019~2021) (前) (사)한국축산식품학회 회장(2020) (現)한국소비자단체협의회 자율분쟁조정위원회 심의위원(2004~현재) (現)(사)한국여성소비자연합 식품전문위원회 전문위원(2005~현재) (現)농림축산검역본부 수출검역지원협의회 닭고기,삼계탕 분과 분과위원장(2013~현재) (現)건국대학교 상허생명과학대학 식품유통공학과 교수 (2004~현재)	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	26. 서적의 통신판매업		식품사업 등과 관련한 부가가치사업 확장 대비
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-