OPTUS Pharmaceutical Co., Ltd.

AGM Information • Mar 22, 2021

디에이치피코리아/정기주주총회결과/(2021.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	129,897		- 매출액
- 부채총계	11,014		- 영업이익	15,508
- 자본금	8,282		- 당기순이익	14,405
- 자본총계	118,883		*주당순이익(원)	893
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,604,126,100
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				재선임 - 사내이사 1명(박영운) 선임 - 상근감사 1명(김대한)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제11기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건(현금배당 : 보통주 1주당 100원)               => 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경 승인의 건                             => 원안대로 승인 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건               => 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임의 건    제4-1호 의안 : 사내이사 박영운 재선임의 건               => 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사(상근) 선임 승인의 건    제5-1호 의안 : 감사(상근) 김대한 선임의 건               => 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원)               => 원안대로 승인 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)               => 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-12 사업보고서(일반법인) 2021-03-05 주주총회소집공고 2021-03-02 참고서류 2021-02-24 주주총회소집결의 2021-01-20 현금ㆍ현물배당 결정 2020-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박영운	1966-08	3	재선임	2014년 ~  현재  (주)디에이치피코리아 1998년 ~ 2013년 삼천당제약(주)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김대한	1956-03	3	신규선임	상근	2013년~현재(주)디에이치피코리아 2015년~2007년 기전산업

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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