DIO Corporation

AGM Information • Mar 23, 2021

디오/정기주주총회결과/(2021.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제33기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	278,392		- 매출액
- 부채총계	123,471		- 영업이익	35,476
- 자본금	7,762		- 당기순이익	9,804
- 자본총계	154,921		*주당순이익(원)	667
나. 연결	- 자산총계	321,404		- 매출액
- 부채총계	159,538		- 영업이익	30,007
- 자본금	7,762		- 당기순이익	11,402
- 자본총계	161,866		*주당순이익(원)	758
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 재선임 - 사외이사 1명 재선임 - 사외이사 1명 신규선임 - 감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제33기2020년도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분 계산서 승인의 건   ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건   - 제2-1호 : 사내이사 김진백 재선임의 건   ☞ 원안대로 가결   - 제2-2호 : 사외이사 탁동헌 재선임의 건   ☞ 원안대로 가결   - 제2-3호 : 사외이사 조현익 신규선임의 건   ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건   - 제3-1호 : 감사 김현근 재선임의 건   ☞ 원안대로 가결     제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건   ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건   ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-08 주주총회소집결의 2021-03-08 주주총회소집공고 2021-02-23 감사보고서 제출 2021-03-05 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진백	1958-09	3	재선임	부산대학교 법학과 졸업 前) 디에스아이 부사장 現) 디오 부회장(대표이사)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
탁동헌	1969-03	3	재선임	서울대학교 정치학과 졸업 前) 법무법인 가교 대표변호사 現) 법무법인 신의 대표변호사	-
조현익	1971-12	3	신규선임	서울대학교 공법학과 졸업 前)서울지방국세청 조세범칙조사심의위원 現)법무법인 이로 변호사	주식회사 테라클

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김현근	1956-02	3	재선임	상근	경북대학교 경영대학원 석사 前) 농협중앙회 상무 前) 농협 하나로유통 대표이사