HYUNDAI EZWEL CO., LTD.

Regulatory Filings • Mar 23, 2021

이지웰/정기주주총회결과/(2021.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	120,866		- 매출액
- 부채총계	55,090		- 영업이익	13,180
- 자본금	11,873		- 당기순이익	10,638
- 자본총계	65,776		*주당순이익(원)	474
나. 연결	- 자산총계	136,292		- 매출액
- 부채총계	74,582		- 영업이익	13,311
- 자본금	11,873		- 당기순이익	7,854
- 자본총계	61,710		*주당순이익(원)	448
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	55
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,306,049,855
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.52
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 선임, 감사위원 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항   1. 감사보고   2. 영업보고   3. 내부회계관리제도 운영실태보고   나. 부의안건 ㅇ 제1호 의안 : 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 ㅇ 제3호 의안 : 사외이사 황인태 선임의 건 → 원안대로 가결 ㅇ 제4호 의안 : 감사위원 황인태 선임의 건 → 원안대로 가결 ㅇ 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-02-19 주주총회소집결의 2021-02-23 주주총회소집공고 2021-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-15 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황인태	1972-07	3년	신규선임	前 삼일회계법인 국제부서 회계사 前 신우회계법인 감사부서 회계사 現 도영회계법인 감사부서 회계사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황인태	1972-07	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	前 삼일회계법인 국제부서 회계사 前 신우회계법인 감사부서 회계사 現 도영회계법인 감사부서 회계사