HANYANG DIGITECH CO.,LTD.

Regulatory Filings • Mar 23, 2021

한양디지텍/정기주주총회결과/(2021.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	99,088		- 매출액
- 부채총계	48,564		- 영업이익	5,234
- 자본금	6,532		- 당기순이익	4,659
- 자본총계	50,524		*주당순이익(원)	439
나. 연결	- 자산총계	98,473		- 매출액
- 부채총계	50,099		- 영업이익	6,925
- 자본금	6,532		- 당기순이익	4,524
- 자본총계	48,374		*주당순이익(원)	426
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1.보고 안건 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고   2.부의 안건 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건(연결포함) ☞원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 정원보 신규선임) ☞원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건   ☞원안대로 승인 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-08 주주총회소집결의 2021-03-08 주주총회소집공고 2021-03-15 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정원보	1971-11	3년	신규선임	삼정회계법인 파트너(상무) 한영회계법인 파트너(전무) (현) 호연회계법인 대표	호연회계법인 대표