KANGDONG C&L co., Ltd

Regulatory Filings • Mar 23, 2021

고려시멘트/정기주주총회결과/(2021.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 7기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	115,338		- 매출액
- 부채총계	22,975		- 영업이익	4,281
- 자본금	3,198		- 당기순이익	4,445
- 자본총계	92,362		*주당순이익(원)	139
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	15
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		479,699,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				○ 신규선임 - 사내이사 : 1명(구희택) - 사외이사 : 1명(변중섭) - 감사 : 1명(문용운) ○ 재선임 - 사내이사 : 1명(강대완)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안) 포함, 배당금 : 1주당 15원) ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 강대완 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 구희택 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 변중섭 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 문용운 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-12 사업보고서(일반법인) 2021-03-12 감사보고서 제출 2021-03-10 참고서류 2021-03-05 주주총회소집공고 2021-03-04 주주총회소집결의 2021-03-04 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강대완	1957-06	3	재선임	조선대학교 공학박사 강동그룹 회장 前) ㈜고려시멘트 대표이사 前) 강동산업 대표이사 前) 조선대학교 겸임 교수
구희택	1965-12	3	신규선임	㈜고려시멘트 관리본부장 ㈜미래 대표이사 前) ㈜강동 대표이사 前) ㈜고려콘크리트 대표이사 前) ㈜고려시멘트 총무담당상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
변중섭	1964-07	1	신규선임	장성시민연대 편집국장 前) 더불어민주당 전남도당 공보국장 前) 더불어민주당 전남도당 부대변인 前) 우리군민신문 장성취재본부장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문용운	1957-03	3	신규선임	상근	명성환경 자문위원 前)광주광역시 시민안전실장 前)광주광역시 상수도본부장 前)광주광역시 환경생태국장