HD HYUNDAI ELECTRIC CO.,LTD

AGM Information • Mar 23, 2021

현대일렉트릭/정기주주총회결과/(2021.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 4 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,272,620	- 매출액
- 부채총계		1,593,447	- 영업이익	72,699
- 자본금		180,236	- 당기순이익	-40,246
- 자본총계		679,174	*주당순이익(원)	-1,118
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,078,906	- 매출액
- 부채총계		1,388,349	- 영업이익	70,645
- 자본금		180,236	- 당기순이익	-37,881
- 자본총계		690,557	*주당순이익(원)	-1,052
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<부의안건> 1. 제1호 의안      제4기 재무제표 승인의 건      → 원안대로 승인 2. 제2호 의안      정관 일부 변경의 건      → 원안대로 승인 3. 제3호 의안        이사 선임의 건 (금석호 사내이사 후보)      → 원안대로 승인 4. 제4호 의안      감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (박수환 사외이사 후보)      → 원안대로 승인 5. 제5호 의안      이사 보수한도 승인의 건      → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-03-15 사업보고서(일반법인) 2021-03-15 감사보고서 제출 2021-02-22 참고서류 2021-02-22 주주총회소집공고 2021-02-17 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
금석호	1968-02	2	재선임	2012~14 현대오일뱅크 인사지원 부문장 2014~15 현대중공업 기획실 인사팀장 2015~現 현대중공업 인사/교육 부문장 2018~現 현대중공업지주 인사지원 부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박수환	1955-08	3	신규선임	2014~16 한국공인회계사회 조세부회장 2011~17 삼일회계법인 대표 2017~現 삼일회계법인 고문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박수환	1955-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2014~16 한국공인회계사회 조세부회장 2011~17 삼일회계법인 대표 2017~現 삼일회계법인 고문

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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