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AGM Information • Mar 23, 2021

슈프리마/정기주주총회결과/(2021.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제6기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	154,235		- 매출액
- 부채총계	7,600		- 영업이익	11,228
- 자본금	3,597		- 당기순이익	9,572
- 자본총계	146,634		*주당순이익(원)	1,338
나. 연결	- 자산총계	153,834		- 매출액
- 부채총계	7,973		- 영업이익	10,636
- 자본금	3,597		- 당기순이익	9,423
- 자본총계	145,861		*주당순이익(원)	1,317
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 선임, 사외이사 1명 선임, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안: 제6기(2020년01월01일~2020년12월31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3-1호의안: 이사 선임의 건(사내이사 이재원 선임의 건, 재선임) -> 원안대로 승인 제3-2호의안: 이사 선임의 건(사내이사 김한철 선임의 건, 신규 선임) -> 원안대로 승인 제3-3호의안: 이사 선임의 건(사외이사 지영준 선임의 건, 신규 선임) -> 원안대로 승인 제4호의안: 감사 선임의 건(감사 정현해 선임의 건, 재선임) -> 원안대로 승인 제5호의안: 이사보수한도(40억원) 승인의 건 -> 원안대로 승인   제6호의안: 감사보수한도(1억원) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제7호의안: 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-04 주주총회소집결의 2021-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재원	1968-09	3	재선임	-서울대 전기공학부 박사 -스탠포드대학Visiting Scholar -㈜삼성전자 종합기술원 연구원 -제14대 성남상의 상임의원 -지식정보보안산업협회 부회장 -한국무역협회 이사 상사 -벤처기업협회 부회장 -현 슈프리마에이치큐 대표이사 -현 슈프리마아이디 기타비상무이사 -현 슈프리마 사내이사
김한철	1970-11	3	신규선임	-University of Wisconsin-Madison 전자공학 석사 -㈜삼성전자 무선사업부 SW개발 -㈜모토로라 코리아 휴대폰사업부 SW개발 -Symphony Teleca(현 Harman) 상무 -㈜오비고 전무/COO -현 슈프리마 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
지영준	1969-05	3	신규선임	-서울대학교 의용생체공학 박사 -한양대학교 전기생체공학부 Research Fellow -서울대학교 의학연구원 Post-Doctorial Researcher -(주)엠지비엔도스코피 Founder & CEO -(주)메디슨 연구소 -현 울산대학교 의공학 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정현해	1972-01	3	재선임	상근	-서울대 제어계측공학과 학사 -종합법률사무소 로피스 변호사 -현 슈프리마 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	10.각호에 해당되는 부대사업일체 11.방송장치 제조 및 판매 12.벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자, 엑셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육, 투자 등), 경영 및 기술 컨설팅업 13.위 각호에 해당되는 부대사업일체		사업 확장을 위한 사업목적 추가 (조문번호 변경 포함)
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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