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Regulatory Filings • Mar 23, 2021

현대건설기계/정기주주총회결과/(2021.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 4기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,355,861	- 매출액
- 부채총계		1,768,328	- 영업이익	91,570
- 자본금		98,504	- 당기순이익	8,505
- 자본총계		1,587,533	*주당순이익(원)	-506
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,145,520	- 매출액
- 부채총계		1,086,821	- 영업이익	16,339
- 자본금		98,504	- 당기순이익	-31,013
- 자본총계		1,058,699	*주당순이익(원)	-1,627
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 제1호 의안      : 제4기 재무제표 승인의 건        (이익잉여금 처분 계산서 포함)        → 원안대로 승인 2. 제2호 의안      : 정관 일부 변경의 건        → 원안대로 승인   3. 제3호 의안     :이사 선임의 건 (사내이사1명)      - 3-1호 : 사내이사 선임의 건                (송명준)        → 원안대로 승인 4. 제4호 의안     : 감사위원회 위원이 되는 이사       선임의 건 (사외이사1명)       - 4-1호 : 감사위원회 위원이                 되는 이사 선임의 건                 (박순애)        → 원안대로 승인 5. 제5호 의안     : 이사 보수한도 승인의 건        → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 가. 연결 주당순이익(원)은 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익입니다.
※ 관련공시	2021-02-17 주주총회소집결의 2021-02-22 주주총회소집공고 2021-02-22 참고서류 2021-03-15 감사보고서 제출 2021-03-15 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송명준	1969-03	2	재선임	- 현대중공업지주 경영지원실 재무지원부문장   ('18년~) - 현대중공업 기획실 재무팀장 ('14년~'17년) - 현대오일뱅크 기획조정실 경영기획부문장   ('13년~'14년)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박순애	1965-10	3	신규선임	-現) 서울대 행정대학원      교수 - 한국행정학회장(2021~) - 서울대 공공성과관리센터   소장 (2016~) - KB국민은행 사외이사   (2015~2019) - 기획재정부 공공기관   경영평가단 단장 (2017)	- 인천국제공항공사   (선임비상임이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박순애	1965-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-現) 서울대 행정대학원 교수 - 한국행정학회장(2021~) - 서울대 공공성과관리센터 소장   (2016~) - KB국민은행 사외이사   (2015~2019) - 기획재정부 공공기관경영평가단   단장 (2017)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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