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Regulatory Filings • Mar 23, 2021

동일고무벨트/정기주주총회결과/(2021.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 9기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		275,779	- 매출액
- 부채총계		75,881	- 영업이익	14,785
- 자본금		6,825	- 당기순이익	7,277
- 자본총계		199,898	*주당순이익(원)	533
나. 개별(별도)	- 자산총계		274,638	- 매출액
- 부채총계		75,144	- 영업이익	15,120
- 자본금		6,825	- 당기순이익	7,618
- 자본총계		199,494	*주당순이익(원)	558
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,365,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	1.83150
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	250,000
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		66.7
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제9기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 :                   ①감사보고                 ②영업보고                 ③내부회계관리제도                   운영실태 보고   - 제1호 의안    : 제9기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건      ⇒ 원안대로 승인   - 제2호 의안    : 정관 변경의 건      ⇒ 원안대로 승인   - 제3호 의안    : 이사 선임의 건(사외이사 1명)      ⇒ 원안대로 승인   - 제4호 의안    : 감사 선임의 건(감사 1명)      ⇒ 원안대로 승인   - 제5호 의안    : 이사 보수한도 승인의 건      ⇒ 원안대로 승인   - 제6호 의안    : 감사 보수한도 승인의 건      ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-02-24 주주총회소집공고 2021-02-23 참고서류 2021-02-19 주주총회소집결의 2020-12-17 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-12-17 주식배당결정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재환	1948-01	3	신규선임	- 연세대학교 국제경영학 석사 - 삼성벤처투자(주) 대표이사 - 삼성BP화학(주) 대표이사 - (주)디알비동일 상근감사	해당사항 없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권영대	1963-09	3	재선임	상근	- 연세대학교 행정학 석사 - 부산발전연구원 이사 - 부산시의회 기획재경 위원장 - 부산시의원 - 現 동일고무벨트(주) 상근감사