LOTTE CHEMICAL CORPORATION

Regulatory Filings • Mar 23, 2021

롯데케미칼/정기주주총회결과/(2021.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 45기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		19,386,546	- 매출액
- 부채총계		5,674,191	- 영업이익	356,911
- 자본금		171,377	- 당기순이익	175,348
- 자본총계		13,712,355	*주당순이익(원)	4,623
나. 개별(별도)	- 자산총계		15,176,141	- 매출액
- 부채총계		3,576,792	- 영업이익	206,744
- 자본금		171,377	- 당기순이익	115,572
- 자본총계		11,599,349	*주당순이익(원)	3,372
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	3,600
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			123,391,508,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-이사선임 사내이사 3명 (신동빈, 김교현, 황진구) 사외이사 1명 (남혜정) 기타비상무이사 1명 (이훈기)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		11
사외이사총수		6
사외이사선임비율(%)		54.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				<보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항>   제1호 의안 : 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인    제2호 의안 : 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인    제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 기타비상무이사 1명)     - 사내이사 : 신동빈, 김교현, 황진구     - 기타비상무이사 : 이훈기 ☞ 원안대로 승인    제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)         - 감사위원인 사외이사 : 남혜정 ☞ 원안대로 승인    제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인    제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권 시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
※ 관련공시	2021-03-03 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신동빈	1955-02	2	재선임	2011 ~ (현) 롯데그룹 회장 2004 ~ (현) 롯데케미칼㈜ 대표이사 2017 ~ (현) 롯데지주㈜ 대표이사 2004 ~ (현) 롯데제과㈜ 대표이사 2015 ~ 2019 ㈜호텔롯데 대표이사
김교현	1957-08	2	재선임	2019 ~ (현) 롯데그룹 화학BU장 2017 ~ (현) 롯데케미칼㈜ 대표이사 2014 ~ 2017 LC Titan 대표이사 2009 ~ 2014 호남석유화학㈜ 신규사업총괄본부장
황진구	1968-11	2	신규선임	2020 ~ (현) 롯데케미칼㈜ 기초소재 사업대표 2018 ~ 2020 LC USA 대표이사 2015 ~ 2018 롯데케미칼㈜ LA Project 담당 2013 ~ 2015 롯데케미칼㈜ 신규사업 담당
이훈기	1967-08	2	신규선임	2020 ~ (현) 롯데지주㈜ 경영혁신실장 2019 ~ 2020 롯데렌탈㈜ 대표이사 2015 ~ 2019 롯데렌탈㈜ 경영기획본부장 2014 ~ 2015 롯데케미칼㈜ 기획부문장 2010 ~ 2014 LC Titan 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남혜정	1971-11	2	신규선임	2008 ~ (현) 동국대 회계학과 교수 2018 ~ (현) 한국무역보험공사 비상임이사 2013 ~ 2015 국가회계제도 심의위원회 위원 2009 ~ 2013 공공기관 경영평가단 평가위원	한국무역보험공사(비상임이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
남혜정	1970-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2008 ~ (현) 동국대 회계학과 교수 2018 ~ (현) 한국무역보험공사 비상임이사 2013 ~ 2015 국가회계제도 심의위원회 위원 2009 ~ 2013 공공기관 경영평가단 평가위원