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Regulatory Filings • Mar 23, 2021

씨에스베어링/정기주주총회결과/(2021.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제14기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	127,931		- 매출액
- 부채총계	75,843		- 영업이익	6,974
- 자본금	4,790		- 당기순이익	2,149
- 자본총계	52,088		*주당순이익(원)	226
나. 연결	- 자산총계	127,509		- 매출액
- 부채총계	76,045		- 영업이익	9,507
- 자본금	4,790		- 당기순이익	5,712
- 자본총계	51,463		*주당순이익(원)	601
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				(1)제1호 의안 : - 제14기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 (2)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 (3)제3호 의안 : 이사 선임의 건 →원안대로 승인 (4)제4호 의안 : 감사 선임의 건 →부결 (5)제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 (6)제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 (7)제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 주주총회집중일 배제, 전자위임장, 서면투표 권유 등 의결권 확보를 위해 최선을 다했으나 제4호 의안 '감사 선임의 건' 이 의결정족수 부족으로 부결되었습니다. - 제4호 의안 '감사 선임의 건' 안건 부결에 따라 관련 법령에 의거 기존 비상근감사가 상근감사 선임일까지 직무를 대행할 예정이며, 임시주총 등 여러 제도적 보완장치를 이용하여 감사를 선임토록 지속적으로 노력하겠습니다.
※관련공시		2021-03-02 주주총회소집공고 2021-02-25 주주총회소집결의 2021-03-02 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조만제	1960-04	3	재선임	- 부경대학교 기계공학 학사 - 두산엔진 생산관리 공장장 - 인화정공 생산총괄 전무 - 現 씨에스베어링 대표이사
방성훈	1965-12	3	재선임	- 서울대학교 산업공학 학사 - 서울대학교 산업공학 석사 - 씨에스윈드 전략기획 전무 - 現 씨에스베어링 대표이사
김성권	1954-01	3	재선임	- 중앙대학교 무역학과 졸업 - 現 씨에스윈드 회장 - 現 씨에스베어링 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김홍경	1944-02	3	재선임	- 서울대학교 법학 학사 - 특허청 특허심판소 소장 - 통상산업부 통상무역 제2심의관 - 통상산업부 기획관리실 실장 - 에너지관리공단 이사장 - 중소기업협동조합중앙회 부회장 - 중소기업진흥공단 이사장 - 한국항공우주산업대표이사 - 現 씨에스베어링 사외이사	-
안호인	1955-02	3	재선임	- 서울대학교 농업교육학과 학사 - 한일은행 근무 - 씨티은행(구.한미은행) 지점장 역임 - 現 씨에스베어링 사외이사	-