LOTTE WELLFOOD CO.,LTD

Regulatory Filings • Mar 23, 2021

롯데제과/정기주주총회결과/(2021.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 4기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,643,035	- 매출액
- 부채총계		1,363,139	- 영업이익	112,550
- 자본금		3,208	- 당기순이익	41,726
- 자본총계		1,279,896	*주당순이익(원)	6,392
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,348,365	- 매출액
- 부채총계		1,121,509	- 영업이익	86,560
- 자본금		3,208	- 당기순이익	36,528
- 자본총계		1,226,856	*주당순이익(원)	5,697
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,600
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			10,259,422,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 신규선임 : 이영구 - 사외이사 2명 재선임 :김종준, 나건 - 감사위원이 되는 사외이사 1명 신규선임 : 손문기
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		55.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제4기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 의결(현금배당 : 1,600원) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 의결 제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 : 사내이사 이영구 선임의 건   제3-2호 : 사외이사 김종준 선임의 건   제3-3호 : 사외이사 나  건 선임의 건 ☞ 원안대로 의결 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 손문기 선임의 건 ☞ 원안대로 의결 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건   제5-1호 : 감사위원 김종준 선임의 건   제5-2호 : 감사위원 나  건 선임의 건 ☞ 원안대로 의결 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 의결 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 지침 개정의 건 ☞ 원안대로 의결
5. 주주총회일자				2021-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 주총 후 총 이사 수는 9명으로 사내이사 4명, 사외이사 5명으로 구성됨. - 시가 배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서    형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하여 기재하였음.
※ 관련공시	2021-03-02 주주총회소집결의 2021-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영구	1967-02	2	신규선임	숭실대학교 산업공학 학사 前 롯데칠성음료(주) 대표이사 現 롯데그룹 식품BU장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종준	1956-09	2	재선임	성균관대학교 경재학 학사 前 하나은행장 前 법무법인 태평양 고문	-
나건	1959-09	2	재선임	美터프츠대학교 대학원 공업디자인 박사 前 한국디자인경영학회 회장 現 홍익대 국제디자인 전문대학원 교수	-
손문기	1963-12	2	신규선임	美럿거스대학교 식품공학 박사 前 식품의약품안전처 처장 現 경희대학교 식품생명공학과 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김종준	1956-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	성균관대학교 경재학 학사 前 하나은행장 前 법무법인 태평양 고문
나건	1959-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	美터프츠대학교 대학원 공업디자인 박사 前 한국디자인경영학회 회장 現 홍익대 국제디자인 전문대학원 교수
손문기	1963-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	美럿거스대학교 식품공학 박사 前 식품의약품안전처 처장 現 경희대학교 식품생명공학과 교수