NUIN TEK CO., LTD

AGM Information • Mar 24, 2021

뉴인텍/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-24

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-24
3. 정정사유	기재사항 누락
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
정관상 기준일 설정	-	항목 추가

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정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 44기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	48,564		- 매출액
- 부채총계	21,161		- 영업이익	821
- 자본금	15,022		- 당기순이익	398
- 자본총계	27,403		*주당순이익(원)	13
나. 연결	- 자산총계	52,253		- 매출액
- 부채총계	24,769		- 영업이익	725
- 자본금	15,022		- 당기순이익	398
- 자본총계	27,484		*주당순이익(원)	13
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				이사선임 (사내이사) 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항    1) 감사의 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항    제1호 의안    제44기 연결,별도재무제표 승인의 건    (이익잉여금처분계산서 포함)    => 원안대로 승인    제2호 의안    정관변경의 건    => 원안대로 승인    제3호 의안    이사선임(사내이사)의 건    사내이사 서형렬 신규선임    => 원안대로 승인    제4호 의안     이사보수한도(10억원) 승인의 건    => 원안대로 승인    제5호 의안     감사보수한도 (5천만원) 승인의 건    => 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시		2021-03-08 참고서류 2021-03-16 감사보고서 제출 2021-03-05 주주총회소집공고 2021-03-05 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서형렬	1964-02	3	신규선임	(주) 효성- 중앙연구소 삼성엔지니어링(주) -전략사업팀 (주)뉴인텍 미국지사 지사장 (주)뉴인텍 루마니아법이 법인장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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