GC CELL CORPORATION

AGM Information • Mar 24, 2021

녹십자랩셀/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제10기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	71,841		- 매출액
- 부채총계	18,852		- 영업이익	6,594
- 자본금	5,277		- 당기순이익	5,657
- 자본총계	52,989		*주당순이익(원)	536
나. 연결	- 자산총계	76,363		- 매출액
- 부채총계	24,538		- 영업이익	6,433
- 자본금	5,277		- 당기순이익	4,095
- 자본총계	51,825		*주당순이익(원)	394
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,055,405,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.12
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건    ※ 현금배당 : 주당 100원    ☞ 원안대로 가결    - 제2호 의안 : 이사 선임의 건        제2-1호 의안 : 사내이사 박대우 (재선임)        제2-2호 의안 : 사내이사 박순영 (신규선임)        제2-3호 의안 : 사내이사 황유경 (재선임)        제2-4호 의안 : 사외이사 민원기 (신규선임)    ☞ 원안대로 가결    - 제3호 의안 : 감사 선임의 건        제3-1호 의안 : 감사 남택진 (신규선임)    ☞ 원안대로 가결    - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건    ☞ 원안대로 가결    - 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건    ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-02-09 주주총회소집결의 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-12 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박대우	1959-01	2	재선임	[現] ㈜녹십자랩셀 대표이사 [前] ㈜녹십자 PD본부 본부장 [前] ㈜녹십자 생산관리 실장 [前] ㈜녹십자 기획관리 실장
박순영	1966-05	2	신규선임	[現] ㈜녹십자랩셀 COO [前] ㈜녹십자홀딩스 전략기획실장
황유경	1966-06	2	재선임	[現] ㈜녹십자랩셀 세포치료연구소 연구소장 [前] 성균관대학교 유전공학 겸임교수

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민원기	1958-02	2	신규선임	[現] 사단법인 대한임상정도관리협회 이사장 [前] 대한진단검사의학회 이사장	[現] 사단법인 대한임상검사정도관리협회 이사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
남택진	1966-01	3	신규선임	비상근	[現] 미래회계법인 대표 공인회계사 [現] 한국재정정책학회 부회장 및 이사