VICTEK. Co., Ltd.

Regulatory Filings • Mar 24, 2021

빅텍/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	112,734		- 매출액
- 부채총계	60,476		- 영업이익	3,162
- 자본금	5,731		- 당기순이익	2,948
- 자본총계	52,258		*주당순이익(원)	106
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명, 상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 제1호 의안: 제25기(2020.1.1 ~     2020.12.31) 재무제표 승인의 건     ⇒ 원안대로 가결 2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건     ⇒ 원안대로 가결 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)     가. 제3-1호: 사내이사 조원상 선임의 건     나. 제3-2호: 사외이사 박동철 선임의 건     다. 제3-3호: 사외이사 김기철 선임의 건     ⇒ 원안대로 가결 4. 제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명)     ⇒ 원안대로 가결 5. 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건     ⇒ 원안대로 가결 6. 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건     ⇒ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-02-23 주주총회소집결의 2021-03-04 주주총회소집공고 2021-03-04 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조원상	1974-11	3년	신규선임	'20 ~ 現 ㈜빅텍 신사업전략실장 겸 연구1실장 '17 ~'20 ㈜빅텍 연구1실장 '13 ~'16 ㈜빅텍 연구2part장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박동철	1952-02	1년	신규선임	'17 ~ 現 충남대학교 명예교수 '14 ~'17 한국군사과학기술학회 부회장 '76 ~'17 충남대학교 전자공학과 교수	㈜MTG (감사)
김기철	1953-06	1년	신규선임	'09 ~'14 한국군사문제연구원 이사 '05 ~'07 국방과학연구소 군위성사업 자문위원 '03 ~'05 해군본부 지휘통신참모부 차장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최찬영	1958-10	3년	재선임	상근	'08 ~ 現 최찬영법률사무소 변호사 '06 ~'08 서울고등검찰청 검사 '05 ~'06 법무연수원 연구위원 '04 ~'05 대전지방검찰청 홍성지청장