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AGM Information • Mar 24, 2021

상보/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 32기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	105,197		- 매출액
- 부채총계	62,756		- 영업이익	3,131
- 자본금	23,409		- 당기순이익	3,413
- 자본총계	42,441		*주당순이익(원)	73
나. 연결	- 자산총계	111,169		- 매출액
- 부채총계	77,412		- 영업이익	6,748
- 자본금	23,409		- 당기순이익	3,225
- 자본총계	33,756		*주당순이익(원)	69
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제32기 연결 및 별도 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 ▶원안대로 가결 제2호 의안: 정관 변경의 건 제2-1호 의안: 사업의 목적 추가 제2-2호 의안: 관계 법령 개정 반영 등 ▶원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 후보 류시관) ▶원안대로 가결 제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 후보 최선집) ▶원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-02-22 주주총회소집결의 2021-02-23 주주총회소집공고 2021-02-23 참고서류 2021-03-15 감사보고서 제출 2021-03-16 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류시관	1958-10	3년	신규선임	희성전자(주) 대표이사 사장	(주)해성티피씨 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최선집	1956-01	3년	신규선임	상근	김&장 법률사무소 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	자동차 부품의 개발, 제조, 판매업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-