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Regulatory Filings • Mar 24, 2021

큐렉소/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 29기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	48,879		- 매출액
- 부채총계	4,084		- 영업이익	520
- 자본금	16,702		- 당기순이익	417
- 자본총계	44,795		*주당순이익(원)	12
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내(상근)이사 2명 : 1명 재선임, 1명 신규선임 - 사외이사 1명 : 신규선임 - 감사 1명 : 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제29기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건(개별재무제표) --> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 --> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김성면 재선임의 건 --> 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 김정하 신규선임의 건 --> 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사외이사 경기욱 신규선임의 건 --> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 이종익 재선임의 건 --> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도 채택함.
※관련공시		2021-03-16 사업보고서(일반법인) 2021-03-16 감사보고서 제출 2021-03-10 참고서류 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-02-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성면	1970-02	3년	재선임	- 큐렉소(주) 영업부문장 - (주)한돌메디칼 대표이사 - 케이엔씨메디칼 대표
김정하	1971-10	3년	신규선임	- 큐렉소(주)경영부문장 - 능률교육 경영관리본부장 - (주)한국야쿠르트 경영지원팀

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
경기욱	1977-01	3년	신규선임	- KAIST  기계공학과 부교수 - 한국전자통신연구원 센터장 - 과학기술연합대학원대학교(UST) 겸임교수(부교수) - MIT 방문연구원	해당없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이종익	1963-09	3년	재선임	비상근	- 큐렉소(주) 감사 - 대유증권(주) 법인영업부, 조사부 - 살로먼 스미스바니증권(주) 국내영업