UBCARE CO., LTD.

AGM Information • Mar 24, 2021

유비케어/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	157,896		- 매출액
- 부채총계	42,492		- 영업이익	10,763
- 자본금	26,099		- 당기순이익	15,075
- 자본총계	115,404		*주당순이익(원)	297
나. 연결	- 자산총계	154,158		- 매출액
- 부채총계	44,693		- 영업이익	13,409
- 자본금	26,099		- 당기순이익	6,849
- 자본총계	109,465		*주당순이익(원)	123
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,537,132,100
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건     - 기타비상무이사 안효조(신규선임) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인   제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 연결 주당순이익은 계속영업 기본주당순이익 입니다.
※관련공시		2021-03-16 사업보고서(일반법인) 2021-03-16 감사보고서 제출 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안효조	1970-11	2년	신규선임	2021.01 ~ 현재 ㈜녹십자헬스케어 대표이사 2016.01 ~ 2020.04  케이뱅크 준비법인 대표이사 2016.01 ~ 2020.04  케이뱅크 사업총괄본부장 2006.01~2016.02  KT(KTF)신사업개발,그룹전략 담당