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AGM Information • Mar 24, 2021

에스텍파마/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	122,837		- 매출액
- 부채총계	11,749		- 영업이익	8,134
- 자본금	5,949		- 당기순이익	10,940
- 자본총계	111,088		*주당순이익(원)	937
나. 연결	- 자산총계	123,148		- 매출액
- 부채총계	11,755		- 영업이익	8,020
- 자본금	5,949		- 당기순이익	10,956
- 자본총계	111,393		*주당순이익(원)	938
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,168,000,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(유환봉) 재선임 상근감사 2명(박광주, 정강현) 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		2
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안:제22기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 현금배당 100원) ☞원안대로 승인 가결 제2호의안:이사 선임(2명)의 건   제2-1호 의안:사내이사 재선임(유환봉) ☞원안대로 승인 가결 제3호의안:감사 선임(2명)의 건   제2-1호 의안:상근감사 재선임(박광주)   제2-2호 의안:상근감사 재선임(정강현) ☞원안대로 승인 가결 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 가결 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2021-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 배당금총액은 발행주식수 11,898,263주에서 자기주식 218,257주 를 제외한 11,680,006주를 기준으로 산정한 금액입니다. - 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
※관련공시		2021-03-17 참고서류 2021-03-05 주주총회소집공고 2021-02-26 주주총회소집결의 2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유환봉	1971-06	3년	신규선임	(現)(주)에스텍파마 생산본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박광주	1949-05	3년	신규선임	상근	(現)(주)에스텍파마 상근감사
정강현	1947-08	3년	신규선임	상근	(現)(주)에스텍파마 상근감사