MEDICOX Co., Ltd.

AGM Information • Mar 24, 2021

메디콕스/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	83,459		- 매출액
- 부채총계	46,933		- 영업이익	-4,295
- 자본금	21,880		- 당기순이익	-8,788
- 자본총계	36,525		*주당순이익(원)	-253
나. 연결	- 자산총계	84,890		- 매출액
- 부채총계	46,992		- 영업이익	-4,335
- 자본금	21,880		- 당기순이익	-8,583
- 자본총계	37,898		*주당순이익(원)	-248
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				보고사항: 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)외부감사인 선임보고 5)제23기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 보고 부의안건: 제1호 의안 : 정관변경의 건 (상법개정 내용 반영) -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제449조의2 및 회사 정관 제51조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사전원의 동의가 있어 2021년 3월 8일 이사회에서 승인되어, 2021년 3월 24일 정기주주총회에서 보고 하였습니다.
※관련공시		2021-03-09 참고서류 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-03-08 주주총회소집결의 2021-03-03 주주총회소집결의

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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