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Regulatory Filings • Mar 24, 2021

에프앤가이드/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	61,767		- 매출액
- 부채총계	12,397		- 영업이익	4,397
- 자본금	6,040		- 당기순이익	4,676
- 자본총계	49,370		*주당순이익(원)	461
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,208,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.12
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		20
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 김군호 선임의 건 ▶ 원안대로 가결   제2-2호 의안 : 사내이사 박재철 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (한도총액 15억원) ▶ 원안대로 가결                   제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(한도금액 2.5억원) ▶ 원안대로 가결                   제5호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적 추가 등) ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2.배당결의보고 가.현금현물배당의 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간(2020.12.22~2020.12.28)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격 8,925원에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. - 배당금지급은 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급될 예정입니다.
※관련공시		2021-03-19 참고서류 2021-03-19 주주총회소집공고 2021-03-04 주주총회소집결의 2021-03-04 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김군호	1961-05	3	재선임	·前 삼성증권 ·前 코넥스협회 회장 ·現 에프앤가이드 대표이사
박재철	1965-07	3	신규선임	·前 NICE신용평가 ·現 웰스가이드 비상무이사 ·現 에프앤가이드 경영지원본부장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	21. 부동산개발 및 공급업 22. 본인신용정보관리업		신규사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 21. 위 각호의 사업수행에 필요한 부대업무, 관련된 사업일체 및 투자	제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 21. 부동산개발 및 공급업 22. 본인신용정보관리업 23. 위 각호의 사업수행에 필요한 부대업무, 관련된 사업일체 및 투자	사업목적 추가로 인한 번호 증가
사업목적 삭제	-		-