KCTECH CO., LTD

Regulatory Filings • Mar 24, 2021

케이씨텍/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 4 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		407,295	- 매출액
- 부채총계		59,490	- 영업이익	56,138
- 자본금		10,431	- 당기순이익	42,590
- 자본총계		347,805	*주당순이익(원)	2,118
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	220
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,588,491,160
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 6명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제4기 재무제표 승인의 건       (이익잉여금처분계산서(안) 포함)       *현금배당 1주당 220원   → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건        제3-1호 의안: 사내이사 고석태 (재선임)        제3-2호 의안: 사내이사 최동규 (재선임)        제3-3호 의안: 사내이사 임관택 (재선임)        제3-4호 의안: 사내이사 고상걸 (재선임)        제3-5호 의안: 사내이사 하승한 (재선임)        제3-6호 의안: 사외이사 임승순 (재선임)        제3-7호 의안: 사외이사 김도희 (재선임)   → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인 제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-02-03 주주총회소집결의 2021-02-03 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-04 참고서류 2021-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고석태	1954-03	2	재선임	1987.02 ~ 2017.10 케이씨텍(분할전) 대표이사 1987.02 ~ 현재    케이씨 대표이사
최동규	1964-08	2	재선임	2011.01 ~ 2015.08 케이씨텍 2017.11 ~ 현재    케이씨텍 대표이사
임관택	1960-08	2	재선임	2003.05 ~ 2017.12 삼성전자 /                   삼성디스플레이 부사장 2018.04 ~ 현재    케이씨텍 대표이사
고상걸	1982-12	2	재선임	2015.02 ~ 현재 케이씨 미래기획실장 2019.01 ~ 현재 케이씨인더스트리얼 대표이사
하승한	1967-10	2	재선임	2002.04 ~ 2017.09 회계법인 세종 2017.10 ~ 2018.03 영앤진 회계법인 2018.04 ~ 현재    케이씨텍 CFO

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임승순	1954-07	2	재선임	2010.01 ~ 2019.12 법무법인 화우 대표변호사 2020.01 ~ 현재    법무법인 화우 변호사	-
김도희	1971-11	2	재선임	2002.09 ~ 2011.08 미국 PNNL 국립연구소 선임연구원 2011.09 ~ 현재    서울대 화학생물공학부 교수	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업		사업영역 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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