TAEKWANG INDUSTRIAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 24, 2021

태광산업/주주총회소집결의/(2021.03.24)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-24

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-05
3. 정정사유	"제1호 의안 : 제59기 재무제표 승인의 건"을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경함
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	□ 제60기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 :① 감사보고                                ② 영업보고                              ③ 내부회계관리제도 운영실태보고                              ④ 특수관계인으로부터 부동산 매입 보고 나. 부의안건     제1호 의안 : 제60기 재무제표 승인의 건     제2호 의안 : 이사 선임의 건                  (사내이사 1명, 사외이사 1명)                제2-1호 의안 사내이사 : 정찬식         제2-2호 의안 사외이사 : 김대근     제3호 의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건(1명)         제3-1호 의안 사외이사 : 나정인     제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명)         제4-1호 의안 사외이사 : 김대근     제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건     제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건	□ 제60기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 :① 감사보고                 ② 영업보고               ③ 내부회계관리제도 운영실태보고               ④ 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 보고                         ⑤ 특수관계인으로부터 부동산 매입 보고 나. 부의안건     제1호 의안 : 보고사항으로 갈음     제2호 의안 : 이사 선임의 건                  (사내이사 1명, 사외이사 1명)                제2-1호 의안 사내이사 : 정찬식         제2-2호 의안 사외이사 : 김대근     제3호 의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건(1명)         제3-1호 의안 사외이사 : 나정인     제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명)         제4-1호 의안 사외이사 : 김대근     제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건     제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항	1) 부의안건중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제30조의2제4항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. 2) 제60기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며 변경 결정 즉시 정정공시     등을 통해 안내할 예정입니다.	1) 부의안건중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건을 충족하여, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제30조의2제4항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회 보고사항으로 변경하였습니다. 2) 제60기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울시 중구 동호로 310 태광산업 본사 1층 교육장
4. 의안 주요내용		□ 제60기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 :① 감사보고                                  ② 영업보고                                ③ 내부회계관리제도 운영실태보고                ④ 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서                  포함) 승인 보고                                ⑤ 특수관계인으로부터 부동산 매입 보고 나. 부의안건      제1호 의안 : 보고사항으로 갈음      제2호 의안 : 이사 선임의 건                   (사내이사 1명, 사외이사 1명)                  제2-1호 의안 사내이사 : 정찬식          제2-2호 의안 사외이사 : 김대근      제3호 의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건(1명)          제3-1호 의안 사외이사 : 나정인      제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명)          제4-1호 의안 사외이사 : 김대근      제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건      제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 부의안건중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건을 충족하     여, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제30조의2제4항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항    을 주주총회 보고사항으로 변경하였습니다. 2) 제60기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시, 장소 변경 및     기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며 변경 결정 즉시 정정공시     등을 통해 안내할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정찬식	1963-01	2	신규선임	-LG화학 대산공장 모노머 공장장 -LG화학 여수공장 NCC 공장장 -LG화학 NCC 사업부장 -LG화학 ABS 사업부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김대근	1970-11	2	신규선임	-미 FemtoFab, Inc CTO -미 국립보건원 SBIR(소기업연구지원연구과제) 책임연구자 -예가람저축은행 사외이사/감사위원 -단국대학교 기계공학과 부교수 (現)	-
나정인	1977-10	2	신규선임	-삼일회계법인 품질관리실 -한미회계법인 품질관리실장 (現) -한국공인회계사회 평의원 (現)	-한미회계법인(이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김대근	1970-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-미 FemtoFab, Inc CTO -미 국립보건원 SBIR(소기업연구지원연구과제) 책임연구자 -예가람저축은행 사외이사/감사위원 -단국대학교 기계공학과 부교수  (現)
나정인	1977-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-삼일회계법인 품질관리실 -한미회계법인 품질관리실장(現) -한국공인회계사회 평의원(現)