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Regulatory Filings • Mar 24, 2021

클리노믹스/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 10기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	45,245		- 매출액
- 부채총계	3,629		- 영업이익	-11,101
- 자본금	1,331		- 당기순이익	-12,107
- 자본총계	41,616		*주당순이익(원)	-1,203
나. 연결	- 자산총계	43,760		- 매출액
- 부채총계	3,840		- 영업이익	-12,258
- 자본금	1,331		- 당기순이익	-13,146
- 자본총계	39,920		*주당순이익(원)	-1,307
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				부의안건> 제1호 의안 : 제10기 (2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건      => 원안대로 승인됨       제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    => 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 이사 선임의 건    3-1호 사내이사 김병철 재선임    3-2호 사내이사 박종화 재선임    3-3호 사내이사 정종태 신규선임    => 원안대로 승인됨 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건    => 원안대로 승인됨 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건    => 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 배당금 없음
※관련공시		2021-03-09 주주총회소집공고 2021-02-22 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병철	1965-10	3년	재선임	현 (주)클리노믹스 공동대표이사 전 삼성종합기술원 수석연구원 전 포스텍 책임연구원 히다찌(주) 연구원 포항공과대학 유전학 박사
박종화	1967-05	3년	재선임	현 (주)클리노믹스 공동대표이사 현 UNIST 교수 전 국가생명연구자원정보센터(KOBIC)센터장 영국 캠브리지 MCR 생정보학 그룹 리더 영국 캠브리지 생정보학 박사
정종태	1962-06	3년	신규선임	현 (주)클리노믹스 경영총괄(사장) 전 드림씨아이에스 대표이사 전 드림씨아이에스 전무이사 한양대학교 겸임교수 고려대학교 경영학 박사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	15.의료용기기업		의료용기기 제조 및 판매(GMP 시설구축)
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-