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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 25, 2021

코프라/주주총회소집결의/(2021.03.25)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-25

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-02-22
3. 정정사유	문구 수정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2)부의안건 제3호 의안 이사 선임의 건	제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-2호 : 사외이사 김영철 선임의 건(재선임)	제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-2호 : 사내이사 김영철 선임의 건(재선임)
5. 기타투자판단에 참고할 사항	제2호 의안 "정관 변경의 건" 가결되는경우 정기주주총회 소집을 위한 권리주주확정 기준일 및 결산배당기준일은 이사회결의로 정하게 됩니다.	제2호 의안 "정관 변경의 건" 가결되는경우 정기주주총회 소집을 위한 권리주주확정 기준일 및 결산배당기준일은 필요시 이사회결의로 정하게 됩니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 장안면 상두원길 142 (주)코프라 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항    - 감사보고 및 영업보고    - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2)부의안건 제1호 의안 : 제24기(2020년) 재무제표              (이익잉여금처분계산서 포함)               및 연결재무제표 승인의 건               (현금배당 : 1주당 100원)   제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건      제3-1호 : 사내이사 이연구 선임의 건(재선임)      제3-2호 : 사내이사 김영철 선임의 건(재선임)   제4호 의안 : 감사 선임의 건(차윤호-재선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)를 이유로 장소 변경 등이 발생할 수 있으며 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한은 대표이사에게 위임함. -제2호 의안 "정관 변경의 건" 가결되는경우 정기주주총회 소집을 위한 권리주주확정 기준일 및 결산배당기준일은 필요시 이사회결의로 정하게 됩니다.
※관련공시	2020-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-01-19 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이연구	1961-09	3	재선임	-명지대 회계학 -나드리, 한국제약 -현)(주)코프라 관리본부장
김영철	1956-10	3	재선임	-논산공고 -한일나일론 -현)(주)코프라 생산기술고문

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
차윤호	1959-01	3	재선임	상근	-단국대대학원 화학공학과 -고려합섬 -고합악소