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Regulatory Filings • Mar 25, 2021

화천기공/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 44 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		378,376	- 매출액
- 부채총계		82,213	- 영업이익	1,429
- 자본금		11,000	- 당기순이익	4,516
- 자본총계		296,163	*주당순이익(원)	2,053
나. 개별(별도)	- 자산총계		345,331	- 매출액
- 부채총계		68,958	- 영업이익	805
- 자본금		11,000	- 당기순이익	3,331
- 자본총계		276,373	*주당순이익(원)	1,514
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	750
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,650,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				▣ 보 고 사 항 ▣      1) 감사보고      2) 영업보고      3) 내부회계관리제도 운영실태보고 ▣ 결 의 사 항 ▣ ◎ 제1호 의안 : 제44기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서 및 제44기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건                     ☞ 원안대로 승인 ◎ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)                     ☞ 원안대로 승인 ◎ 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건                     ☞ 원안대로 승인   ◎ 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-02-24 주주총회소집결의 2021-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권영두	1950-05	3	재선임	現)한국공작기계산업협회장 現)화천기공㈜ 대표이사, 사장