DongKoo Bio & Pharma Co., Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2021

동구바이오제약/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제38기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	144,353		- 매출액
- 부채총계	49,701		- 영업이익	7,611
- 자본금	4,802		- 당기순이익	9,140
- 자본총계	94,653		*주당순이익(원)	969
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		943,049,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.39
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인 선임 - 상근이사 2명(조용준, 김종문)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항   1. 감사보고   2. 영업보고   3. 내부회계관리제도 운영실태보고   4. 외부감사인 선임보고 나. 결의사항    제1호 의안: 제38기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건    -> 원안대로 승인    제2호 의안: 정관 일부 변경의 건    -> 원안대로 승인    제3호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 2명)      3-1호 의안: 사내이사 조용준 선임의 건    -> 원안대로 승인      3-2호 의안: 사내이사 김종문 선임의 건    -> 원안대로 승인    제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건    -> 원안대로 승인    제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건    -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-05 주주총회소집결의 2021-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조용준	1966-06	3년	재선임	(현)(주)동구바이오제약 대표이사 (현)한국제약협동조합 이사장 (현)한국제약바이오협회 부이사장
김종문	1964-01	3년	신규선임	일본 Suntory 생물유기과학연구소 한국 한의학 연구원 부광약품 중앙연구소장 (현)(주)동구바이오제약 생산본부장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	18. 신기술사업자, 창업자, 벤처기업, 중소·중견기업 등에 대한 투자 및 관리·운영 사업 19. 상기 제18호 업무를 위한 신기술사업금융업자 등 자회사 설립·경영 및 투자업무 20. 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원 사업 21. 전 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자		투자업 등 신규사업 목적
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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