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Regulatory Filings • Mar 25, 2021

서전기전/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제29기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	56,110		- 매출액
- 부채총계	16,099		- 영업이익	2,979
- 자본금	4,849		- 당기순이익	2,539
- 자본총계	40,011		*주당순이익(원)	262
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	30
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		290,963,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.95
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1인 선임(재선임) 사외이사 1인 선임(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				가.보고사항    (1) 감사보고    (2) 영업보고    (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제29기(2020년)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 ＊이익배당 예정내용: 주당 30원 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 개정의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 ㆍ제3-1호: 사내이사 홍춘근 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 ㆍ제4-1호: 사외이사 이복희 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-17 감사보고서 제출 2021-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍춘근	1955-01	3	재선임	(現) 서전기전 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이복희	1954-06	3	신규선임	(現) 인하대학교 공대 전기공학과 명예교수 (前) 인하대학교 공대 전기공학과 정교수	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	16. 기술용역업 <신설 2021.03.25.> 17. 전기설계업 <신설 2021.03.25.> 18. 소방공사업 <신설 2021.03.25.> 19. 금속구조물 및 창호공사업 <신설 2021.03.25.> 20. 전자상거래 및 인터넷 관련사업 <신설 2021.03.25.> 21. 국내 및 해외 태양광발전소 개발, 매매, 설계, 공사, 임대, 조달, 공사 및 운영업 <신설 2021.03.25.> 22. 발전, 송전, 변전, 배전 및 전력망 효율안정화 사업을 포함한 국내 및 해외 전력사업 <신설 2021.03.25.> 23. 회사가 보유하고 있는 지식ㆍ정보 등 무형자산의 판매, 대여 및 용역사업 <신설 2021.03.25.> 24. LED조명기기 및 제품의 제조 및 판매<신설 2021.03.25.> 25. 환경오염방지시설업 및 일반폐기물 처리시설의 설계, 제조 및 판매업 <신설 2021.03.25.> 29. 상기 목적 달성을 위한 산업설비 수출업 및 해외건설공사업 <신설 2021.03.25.> 31. 상기 사업과 관련되는 사업에 대한 투자 <신설 2021.03.25.>		1. 사업목적 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
13. 신재생에너지(태양광, 풍력, 지열 등) 설비의 제조, 설치, 판매 및 관련사업 15. 부동산 임대 및 관련 사업 17. 위 각호의 사업을 위한 전기공사업, 전기통신공사업, 건설공사업 18. 위 각호의 사업을 위한 유지보수업, 설치공사업 및 진단점검사업 19. 위 각호의 사업을 위한 도·소매업, 수출입업, 무역중개업 20. 상기 목적 달성을 위한 (위 각호의 사업을 위한) 일체의 부대사업  13. 그린뉴딜, 신재생에너지(태양광,풍력,지열)설비의 제조, 설치, 판매 및 관련사업 <개정 2021.03.25.> 15. 부동산 매매, 임대 및 관련사업 <개정 2021.03.25.> 26. 상기 목적 달성을 위한 전기공사업, 전기통신공사업, 건설공사업 <개정 2021.03.25.> 27. 상기 목적 달성을 위한 유지보수업, 설치공사업 및 진단점검사업 <개정 2021.03.25.> 28. 상기 목적 달성을 위한 도·소매업, 수출입업, 무역중개업 <개정 2021.03.25.> 30. 상기 목적 달성을 위한 (위 각호의 사업을 위한) 일체의 부대사업 <개정 2021.03.25.>	13. 그린뉴딜, 신재생에너지(태양광,풍력,지열)설비의 제조, 설치, 판매 및 관련사업 <개정 2021.03.25.> 15. 부동산 매매, 임대 및 관련사업 <개정 2021.03.25.> 26. 상기 목적 달성을 위한 전기공사업, 전기통신공사업, 건설공사업 <개정 2021.03.25.> 27. 상기 목적 달성을 위한 유지보수업, 설치공사업 및 진단점검사업 <개정 2021.03.25.> 28. 상기 목적 달성을 위한 도·소매업, 수출입업, 무역중개업 <개정 2021.03.25.> 30. 상기 목적 달성을 위한 (위 각호의 사업을 위한) 일체의 부대사업 <개정 2021.03.25.>	1. 조문별 구체화 수정 2. 조문번호 이동
사업목적 삭제	-		-