MEKICS Co., Ltd

Regulatory Filings • Mar 25, 2021

멕아이씨에스/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	69,577		- 매출액
- 부채총계	29,038		- 영업이익	30,878
- 자본금	3,494		- 당기순이익	24,439
- 자본총계	40,539		*주당순이익(원)	3,886
나. 연결	- 자산총계	70,586		- 매출액
- 부채총계	30,964		- 영업이익	30,346
- 자본금	3,494		- 당기순이익	24,143
- 자본총계	39,622		*주당순이익(원)	3,841
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	144
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,006,454,160
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.4
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 : 제23기(2020.1.1∼2020.12.31)          재무제표 및 연결재무제표          승인의 건    ☞ 원안대로 승인         제2호 : 정관 일부 변경의 건    ☞ 원안대로 승인 제3호 : 주식매수선택권 부여의 건    ☞ 원안대로 승인 제4호 : 이사 선임의 건    제4-1호:사내이사 김종철 선임의 건    제4-2호:사내이사 이재원 선임의 건    제4-3호:사내이사 정인욱 선임의 건    제4-4호:사외이사 허병회 선임의 건    ☞ 원안대로 승인 제5호 : 감사 최정준 선임의 건    ☞ 원안대로 승인 제6호 : 이사보수 지급한도 승인의 건    ☞ 원안대로 승인 제7호 : 감사보수 지급한도 승인의 건    ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종철	1965-01	3년	재선임	LG전자연구소 책임연구원 (주)메디슨 생산기술부장 (주)바이오시스 CTO (주)멕아이씨에스 대표이사
이재원	1968-09	3년	재선임	메디언스(주) 영업이사 수도헬스케어 영업이사 (주)멕아이씨에스 영업본부장
정인욱	1970-01	3년	재선임	한아시스템 선임연구원 (주)엠브릿지 부장 (주)이노피아테크 수석연구원 (주)멕아이씨에스 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허병회	1964-05	3년	재선임	LG산전 연구소 책임연구원 필테라 연구소장 알티솔루션 대표이사	알티솔루션(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최정준	1957-11	3년	재선임	비상근	안건회계법인 회계사 (현)최정준세무회계사무소 대표회계사