NeopharmCO.,LTD.

AGM Information • Mar 25, 2021

네오팜/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	132,823		- 매출액
- 부채총계	15,427		- 영업이익	21,391
- 자본금	4,103		- 당기순이익	17,381
- 자본총계	117,395		*주당순이익(원)	2,222
나. 연결	- 자산총계	132,977		- 매출액
- 부채총계	15,260		- 영업이익	21,902
- 자본금	4,103		- 당기순이익	18,130
- 자본총계	117,717		*주당순이익(원)	2,318
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	650
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		5,083,408,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명(김양수,임우재)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제21기(2020.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 650원) →원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호의안 : 사내이사 선임의 건(김양수) 제 2-2호의안 : 사내이사 선임의 건(임우재) →원안대로 승인 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-02 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김양수	1970-07	3년	재선임	- 前) CJ오쇼핑 - 現) 네오팜 대표이사
임우재	1987-09	3년	신규선임	- 前) 잇츠한불 마케팅실 - 現) 네오팜 마케팅실 실장