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Regulatory Filings • Mar 25, 2021

텔레필드/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	54,185		- 매출액
- 부채총계	34,675		- 영업이익	-4,916
- 자본금	4,588		- 당기순이익	-5,494
- 자본총계	19,510		*주당순이익(원)	-639
나. 연결	- 자산총계	62,449		- 매출액
- 부채총계	41,722		- 영업이익	-5,758
- 자본금	4,588		- 당기순이익	-6,879
- 자본총계	20,727		*주당순이익(원)	-800
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3인 선임 - 사내이사 박노택 - 사내이사 이헌주 - 사내이사 윤종현 사외이사 1인 선임 - 사외이사 이상홍
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고 사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 연결 및 별도 재무재표 등 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건      제2-1호 : 사내이사 후보 박노택      제2-2호 : 사내이사 후보 이헌주      제2-3호 : 사내이사 후보 윤종현      제2-4호 : 사외이사 후보 이상홍 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-09 참고서류 2021-03-02 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박노택	1962-09	3	재선임	한화정보통신 / 책임연구원 現 (주)텔레필드 대표이사
이헌주	1959-08	3	신규선임	LG종합기술원 / 그룹장 씨앤에스테크놀러지 / 부사장 대진반도체 / 부사장 ㈜텔레필드 / 미래전략실장 現 (주)텔레필드 고문
윤종현	1964-07	3	신규선임	씨스존 / 전무이사 現 (주)텔레필드 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상홍	1955-08	3	재선임	KT종합기술원 / 부원장 KT파워텔 / 대표이사 정보통신기술진흥센터(IITP) / 센터장 現 단국대학교 석좌교수	-