NEOTECHNICALSYSTEMCO.,LTD

Regulatory Filings • Mar 25, 2021

네오티스/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	99,295		- 매출액
- 부채총계	56,769		- 영업이익	2,827
- 자본금	5,507		- 당기순이익	152
- 자본총계	42,526		*주당순이익(원)	15
나. 연결	- 자산총계	102,984		- 매출액
- 부채총계	60,749		- 영업이익	3,743
- 자본금	5,507		- 당기순이익	371
- 자본총계	42,235		*주당순이익(원)	19
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,611,251,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	6.29
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1.이사선임   -권은영(사내이사)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				▣ 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)   - 원안대로 승인 가결하다.   - 제21기 이익배당금 : 보통주     1주당 250원 ▣ 제2호 의안 : 정관 변경의 건   - 원안대로 승인 가결하다.   ▣ 제3호 의안 : 사내이사 권은영 선임의 건   - 원안대로 승인 가결하다.   - 사내이사 권은영(5504**-*******) ▣ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   - 원안대로 승인 가결하다.   - 승인액: 15억 ▣ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   - 원안대로 승인 가결하다.   - 승인액: 2억
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안의 배당금 지급은 총회일로 부터 1달 이내에 지급할 예정임.
※관련공시		-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권은영	1955-04	3	재선임	1989년~2008년 동명모트롤㈜ 대표이사 2009년~2019년 (주)네오티스 대표이사