Hanwha Engine Co., Ltd.

Regulatory Filings • Mar 25, 2021

HSD엔진/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 22기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		723,300	- 매출액
- 부채총계		529,172	- 영업이익	20,021
- 자본금		32,947	- 당기순이익	6,048
- 자본총계		194,128	*주당순이익(원)	184
나. 개별(별도)	- 자산총계		718,586	- 매출액
- 부채총계		527,158	- 영업이익	20,569
- 자본금		32,947	- 당기순이익	5,478
- 자본총계		191,428	*주당순이익(원)	166
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 기타비상무이사 4명, 사외이사 4명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		10
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제22기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건(9명) -> 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의              건(3명) -> 원안대로 승인 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는              사외이사 선임의 건(1명) -> 원안대로 승인 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-03-08 주주총회소집결의 2021-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고영열	1956-08	3	재선임	전) 대우조선해양㈜ 부사장 현) HSD엔진㈜ 대표이사
김관식	1968-12	3	재선임	전) 케이에프㈜ 대표이사 현) HSD엔진㈜ 부사장
이병국	1964-07	3	재선임	전) 한국산업은행 부부장 현) ㈜소시어스 대표이사
정승원	1973-02	3	재선임	전) 동아탱커㈜ CFO 현) 웰투시인베스트먼트㈜ 대표이사
김락구	1971-12	3	재선임	전) 신한은행 IB그룹 M&A실 현) ㈜소시어스 부사장
이남령	1976-12	3	재선임	전) 메티스톤에퀴티파트너스㈜ 부장 현) 웰투시인베스트먼트㈜ 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍성표	1953-03	2	재선임	전) 신용회복위원회 위원장 현) 엠벤처투자㈜ 사외이사	엠벤처투자㈜(사외이사)
이계연	1960-11	2	재선임	전) 전남신용보증재단 이사장 현) 삼부토건㈜ 대표이사	삼부토건㈜(대표이사)
김철	1964-03	2	재선임	전) 서울고등검찰청 검사 현) 법무법인윤승 대표변호사	-
김동회	1969-10	2	재선임	전) 안진회계법인 전무이사 현) 서우회계법인 전무이사	KISCO홀딩스㈜(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
홍성표	1953-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	전) 신용회복위원회 위원장 현) 엠벤처투자㈜ 사외이사
이계연	1960-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	전) 전남신용보증재단 이사장 현) 삼부토건㈜ 대표이사
김철	1964-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	전) 서울고등검찰청 검사 현) 법무법인윤승 대표변호사
김동회	1969-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	전) 안진회계법인 전무이사 현) 서우회계법인 전무이사