HCT CO., LTD.

AGM Information • Mar 25, 2021

에이치시티/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	87,697		- 매출액
- 부채총계	25,959		- 영업이익	11,297
- 자본금	3,464		- 당기순이익	11,227
- 자본총계	61,738		*주당순이익(원)	1,652
나. 연결	- 자산총계	84,578		- 매출액
- 부채총계	26,322		- 영업이익	10,445
- 자본금	3,464		- 당기순이익	10,357
- 자본총계	58,256		*주당순이익(원)	1,524
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		338,440,650
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.36
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	0.0100477
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	68,011
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 재선임 (이수찬, 허봉재, 권용택)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항   1. 감사의 감사보고   2. 제21기 영업보고   3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2020년) 재무제표(이익잉여금처분계산서안 포함) 승인의 건 현금배당 1주당50원/주식배당 1주당 0.0100477주   ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 件   ☞ 원안대로 가결       제3호 의안 : 이사 선임의 件 제3-1호 의안 : 사내이사 이수찬 선임의 件   ☞ 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 허봉재 선임의 件   ☞ 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사내이사 권용택 선임의 件   ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 件   ☞ 원안대로 가결   제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 件   ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-12-21 현금ㆍ현물배당 결정 2020-12-21 주식배당결정 2021-02-08 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-16 감사보고서 제출 2021-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이수찬	1954-03	3년	재선임	現.(주)에이치시티 대표이사    현대전자산업(주)    KAIST 최고경영자과정수료    건국대학교 전자공학과

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허봉재	1958-04	3년	재선임	現.(주)에이치시티 사장(인증사업본부장)    현대전자산업(주)    연세대 정경대학원 경영학과    조선대학교 전자공학과

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권용택	1960-05	3년	재선임	現.(주)에이치시티 부사장(경영기획실장)    현대전자산업(주)    한양대학교 전자과