Ubiquoss Inc.

Regulatory Filings • Mar 25, 2021

유비쿼스/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제4기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	142,050		- 매출액
- 부채총계	39,975		- 영업이익	18,961
- 자본금	5,123		- 당기순이익	16,099
- 자본총계	102,075		*주당순이익(원)	1,572
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	320
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,277,920,640
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 감사위원 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제4기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 320원 승인 포함)   → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (관계법령 개정사항 반영)   → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 (사외이사 1명)   - 사외이사 윤기봉 선임의 건   → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명)   제4-1호 의안 : 감사위원 박기호 선임의 건   → 원안대로 승인   제4-2호 의안 : 감사위원 이효종 선임의 건   → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 개정 상법 제542조의12 제2항의 시행에 따라 감사위원회 위원이 되는 이사 1명을 분리 선임하여야 하므로, 금번 정기주주총회에서 상기 제3호 의안 결의내용과 같이 윤기봉 사외이사를 사임 후 재선임하는 방식으로 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리 선임하였습니다.
※관련공시		2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-10 참고서류 2021-03-17 감사보고서 제출 2021-03-17 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤기봉	1957-01	3년	재선임	- 서울시립대학교 경제학과 - (前) 기아자동차 경영분석팀장, 재경사업부장, 중국사업부장	- 해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤기봉	1957-01	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울시립대학교 경제학과 - (前) 기아자동차 경영분석팀장, 재경사업부장, 중국사업부장
박기호	1969-08	2년	재선임	사외이사인 감사위원	- 연세대학교 컴퓨터공학 박사 - (前) 세종대학교 조교수/부교수 - (現) 세종대학교 컴퓨터공학과 정교수
이효종	1956-08	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	- University of Pittsburgh MBA - (前) 삼성전자, 삼성SDS - (現) 엘씨스퀘어 대표이사