Hanwha Ocean Co., Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2021

대우조선해양/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 21기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		10,320,775	- 매출액
- 부채총계		6,451,804	- 영업이익	153,437
- 자본금		541,453	- 당기순이익	86,573
- 자본총계		3,868,971	*주당순이익(원)	583
나. 개별(별도)	- 자산총계		10,153,130	- 매출액
- 부채총계		6,386,353	- 영업이익	152,360
- 자본금		541,453	- 당기순이익	114,537
- 자본총계		3,766,777	*주당순이익(원)	844
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 선임인원 : 사외이사 3명, 감사위원회 위원 2명(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함) - 임원총원 : 사내이사 3명, 사외이사 4명(감사위원회 위원 3명 포함)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				▣ 제21기 정기 주주총회 회의의 목적사항 1. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영 실태보고 2. 결의사항    - 제1호 의안 : 제21기('20.01.01~'20.12.31) 재무제표(결손금 처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건     → 원안대로 승인    - 제2호 의안 : 정관 변경의 건     → 원안대로 승인    - 제3호 의안 : 이사 선임의 건      제3-1호 의안 : 사외이사 윤태석 선임의 건      제3-2호 의안 : 사외이사 조대승 선임의 건     → 원안대로 승인    - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정영기 선임의 건     → 원안대로 승인    - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건      제5-1호 의안: 감사위원회 위원 윤태석 선임의 건     → 원안대로 승인    - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-10 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤태석	1962-03	1	재선임	현) 대우조선해양 사외이사('17.05~현재) 현) 연세대 법학전문대학원 교수('08.03~현재) 전) 부산지방법원 부장판사('07.02~'08.02) 전) 창원지방법원 부장판사('05.02~'07.02)	-
조대승	1963-02	1	재선임	현) 대우조선해양 사외이사('19.03~현재) 현) 한국연구재단 지정 조선해양플랜트 글로벌 핵심연구센터 센터장('16.05~현재) 현) 부산대학교 조선해양공학과 교수('97.09~현재) 전) 대한조선학회 회장('18.01~'19.12)	-
정영기	1958-11	1	재선임	현) 대우조선해양 사외이사('17.03~현재) 현) 현대엘리베이터 사외이사('19.03~현재) 현) 홍익대학교 경영대학 경영학과 교수('06.03~현재) 전) 국무총리실 조세심판원 비상임 심판관('16.03~'19.02)	현대엘리베이터 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤태석	1962-03	1	재선임	사외이사인 감사위원	현) 대우조선해양 사외이사('17.05~현재) 현) 연세대 법학전문대학원 교수('08.03~현재) 전) 부산지방법원 부장판사('07.02~'08.02) 전) 창원지방법원 부장판사('05.02~'07.02)
정영기	1958-11	1	재선임	사외이사인 감사위원	현) 대우조선해양 사외이사('17.03~현재) 현) 현대엘리베이터 사외이사('19.03~현재) 현) 홍익대학교 경영대학 경영학과 교수('06.03~현재) 전) 국무총리실 조세심판원 비상임 심판관('16.03~'19.02)