AHN-GOOK PHARMACEUTICAL Co., Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2021

안국약품/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 63기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	192,112		- 매출액
- 부채총계	50,927		- 영업이익	675
- 자본금	6,521		- 당기순이익	-2,998
- 자본총계	141,184		*주당순이익(원)	-262
나. 연결	- 자산총계	201,702		- 매출액
- 부채총계	57,558		- 영업이익	-61
- 자본금	6,521		- 당기순이익	-1,388
- 자본총계	144,144		*주당순이익(원)	-115
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	220
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,521,012,120
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.7
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 제1호의안 : 제 63기 재무제표 승인의 건 *현금배당 예정 금액 : 1주당 220원 (액면가 500원) \=> 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 \=> 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사선임의 건       제 3-1호 의안 : 사내이사 어진 선임의 건       제 3-2호 의안 : 사내이사 박인철 선임의 건       제 3-3호 의안 : 사외이사 강경수 선임의 건       제 3-4호 의안 : 사외이사 반성환 선임의 건 \=> 원안대로 승인     4. 제4호 의안 : 임원 퇴직금 규정 제정의 건 \=> 원안대로 승인     5. 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인     6. 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
어진	1964-03	3	재선임	-(현)안국약품(주) 대표이사 -노트르담대학교 경영대학원 경영학 석사
박인철	1967-03	3	신규선임	-(현)안국약품(주) 마케팅 본부장 -한미약품 마케팅 상무 -중앙대학교 약품분석화학 석사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강경수	1960-08	2	신규선임	-(현)법무법인 광장 고문 -건강보험심사평가원 서울지원장 -연세대학교 보건의료정책 박사	-
반성환	1964-07	2	재선임	-(현)(주)에이앤디 솔루션 대표 -순천향대학교 의과대학 소아청소년과 교수 -한미약품 마케팅 총괄 부사장	(주)에이앤디 솔루션 (대표이사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위합을 목적으로 한다. (중략) 15. 의료기기, 위생용품 등의 제조 및 판매업 16. 의약외품 제조 및 판매업 17. 건강기능식품 제조업, 수입업 및 판매업 18. 인터넷전자상거래업 19. 통신판매업 20. 유통업 및 물류관련 사업 21. 의약관련 기술개발사업매매 및 중개업 22. 진단시약제조 및 수입판매업		사업 다각화에 따른 신규 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-