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Regulatory Filings • Mar 25, 2021

대유에이피/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 05기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	155,877		- 매출액
- 부채총계	109,500		- 영업이익	10,864
- 자본금	5,442		- 당기순이익	2,548
- 자본총계	46,377		*주당순이익(원)	234
나. 연결	- 자산총계	172,942		- 매출액
- 부채총계	122,873		- 영업이익	14,112
- 자본금	5,442		- 당기순이익	5,771
- 자본총계	50,069		*주당순이익(원)	530
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,176,859,800
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.7
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제05기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안), 현금 배당 200원 포함) ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 : 사내이사 정인택 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건   제3-1호 : 사외이사 김종태 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건   제4-1호 : 감사위원 박인성 선임의 건   제4-2호 : 감사위원 이창기 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-16 감사보고서 제출 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-02-17 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-02-17 주주총회소집결의 2021-01-04 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정인택	1972-10	2	재선임	전,(주)대유에이피 품질팀장 등 현,(주)대유에이피 품질/설계/개발 담당임원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종태	1954-07	2	재선임	전,오비맥주(주) 부사장 전,오비맥주(주) 정책자문역 전,(주)제너시스비비큐 대표이사 전,(주)워트랩생활환경연구원 현,한국품질재단 이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김종태	1954-07	2	재선임	사외이사인 감사위원	전,오비맥주(주) 부사장 전,오비맥주(주) 정책자문역 전,(주)제너시스비비큐 대표이사 전,(주)워트랩생활환경연구원 현,한국품질재단 이사
박인성	1954-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	전,유닉스전자㈜ 대표이사 현,대한상공회의소 상생자문단 자문위원
이창기	1960-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	전,동양메이저(주) 건재사업담당 대표이사 전,동양시멘트(주) 대표이사 전,삼화회계법인 부회장 전,회계법인 원지 대표 현,한국시멘트협회 부회장