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AGM Information • Mar 25, 2021

희림/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 31기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	165,430		- 매출액
- 부채총계	108,183		- 영업이익	9,637
- 자본금	6,961		- 당기순이익	5,266
- 자본총계	57,247		*주당순이익(원)	417
나. 연결	- 자산총계	167,856		- 매출액
- 부채총계	109,082		- 영업이익	9,145
- 자본금	6,961		- 당기순이익	4,737
- 자본총계	58,774		*주당순이익(원)	389
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,893,678,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 3명 재선임 - 사외이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제31기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: 1. 감사보고                 2. 영업보고               3. 내부회계관리실태보고 - 제1호의안: 제31기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) ☞ 원안대로 승인ㆍ가결 - 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인ㆍ가결 - 제3호의안: 이사 선임의 건    제3-1호: 사내이사 정영균(재선임)    제3-2호: 사내이사 이목운(재선임)    제3-3호: 사내이사 허철호(재선임)    제3-4호: 사외이사 류성목(재선임)   ☞ 원안대로 승인ㆍ가결   - 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인ㆍ가결 - 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인ㆍ가결
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-02-26 주주총회소집결의 2021-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정영균	1962-07	2년	재선임	現 (주)희림종합건축사사무소 대표이사
이목운	1953-10	2년	재선임	現 (주)희림종합건축사사무소 대표이사
허철호	1961-11	2년	재선임	現 (주)희림종합건축사사무소 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류성목	1969-10	2년	재선임	- 前 SC 제일은행 상무 - 現 화성이엔씨(주) 대표이사	화성이엔씨(주)(대표이사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 기계식 주차설비의 제조, 설치, 판매, 유지 및 보수업		- 사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-