SHINSEGAE FOOD Inc.

AGM Information • Mar 25, 2021

신세계푸드/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 26기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		887,205	- 매출액
- 부채총계		603,925	- 영업이익	7,741
- 자본금		19,362	- 당기순이익	-21,984
- 자본총계		283,280	*주당순이익(원)	-5,677
나. 개별(별도)	- 자산총계		879,880	- 매출액
- 부채총계		594,737	- 영업이익	9,561
- 자본금		19,362	- 당기순이익	-22,415
- 자본총계		285,143	*주당순이익(원)	-5,789
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			해당사항 없음
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	750
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,904,218,250
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명 (송현석, 공병천) - 사외이사 1명 (강찬우) - 감사위원 1명 (강찬우)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 1) 감사보고   2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가결과   2. 의결안건 1) 제1호 의안     : 제26기(2020.01.01~2020.12.31)      재무제표(이익잉여금처분계산서      포함) 및 연결재무제표 승인의 건    → 원안대로 승인         2) 제2호 의안     : 정관 일부 변경의 건      → 원안대로 승인     3) 제3호 의안     : 이사 선임의 건       * 제3-1호 : 사내이사 선임의 건                   (송현석)       * 제3-2호 : 사내이사 선임의 건                   (공병천)    → 원안대로 승인 4) 제4호 의안      : 사외이사인 감사위원회 위원        선임의 건(강찬우)    → 원안대로 승인 5) 제5호 의안     : 이사 보수한도 결정의 건    → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거     1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의     비율임.
※ 관련공시	2021-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-03 주주총회소집결의 2021-03-03 주주총회소집공고 2021-03-03 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송현석	1969-01	3	신규선임	- 2018~2020 : 前 (주)신세계푸드 마케팅담당 - 2010~2017 : 前 오비맥주 마케팅 총괄 부사장
공병천	1963-05	3	신규선임	- 2019~ : 現 (주)신세계푸드 FS/베이커리 담당 - 2016~2019 : 前 (주)신세계푸드 올반Lab 담당 - 2014~2016 : 前 (주)신세계푸드 R&D 담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강찬우	1963-11	2	재선임	- 2019~ 現 :   (주)신세계푸드 사외이사   - 2017~ 現 :   (주)오리온홀딩스   사외이사 - 2017~ 現 :   법무법인 평산   대표변호사 - 2016 :   강찬우 법률사무소   대표변호사 - 2015 :   수원지방검찰청검사장	- (주)오리온홀딩스   사외이사 - 법무법인평산   대표변호사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강찬우	1963-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 2019~ 現 :   (주)신세계푸드 사외이사   - 2017~ 現 :   (주)오리온홀딩스   사외이사 - 2017~ 現 :   법무법인 평산   대표변호사 - 2016 :   강찬우 법률사무소   대표변호사 - 2015 :   수원지방검찰청검사장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
-	-